31 ส.ค.
- พล.ต.ต.เอกรัตน์ มีปรีชา ผบก.สศก. นำกำลังตำรวจเข้าจับกุมตัวศรินทร์รา
มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานลูกค้าธุรกิจและวาณิชธนกิจ ธนาคารยูโอบีรัตนสิน
ตามหมายจับของแบงก์ชาติในข้อหาลักลอบส่งเงินออกนอกประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาท
โดยแบงก์ชาติได้ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหามานาน พบว่ามีการทำรายการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศผ่านบริษัท
3 แห่ง ได้แก่ บริษัทรัตนโกสินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ธนทรัพย์ทวี และ
อิสเทิร์น ปิโตรเพาเวอร์ แต่มีการนำเงินใช้คืนเงินกู้สูงกว่ายอดเงินที่กู้เข้ามา
โดยวงเงินที่มีการโอนออกไปต่างประเทศรวมกว่า 7,000 ล้านบาท
1 ก.ย.
- การสืบสวนสอบสวน ขยายผลออกมาว่าการกระทำผิดครั้งนี้ เข้าข่ายผิดกฎหมายฟอกเงิน
มีผู้ร่วมกระทำเป็นกระบวนการ โดยมีรสริน ช่อประดิษฐ
พี่สาวของศรินทร์รา, พิเชษฐ ช่อประดิษฐ สามี และสุขสวัสดิ์ อ่อนน่วม หัวหน้าส่วนฝ่ายโอนเงินของธนาคารกรุงเทพ
เป็นตัวการใหญ่ และมีผู้ร่วมขบวนการเป็นจำนวนมาก ซึ่งตำรวจได้ออกหมายจับเพิ่มแล้ว
3 ราย และยังพบว่ามีนายตำรวจของกองบังคับการ สศก. มีส่วนเกี่ยวพันกับคดีนี้ด้วย
2 ก.ย.
- จากการสืบสวนพบว่า กรณีนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับธุรกิจน้ำมันเถื่อน และมีอดีตนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เนื่องจากพบภาพถ่าย
รสรินคู่กับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หลายคน รวมทั้งชวน หลีกภัย, สุรินทร์ พิศสุวรรณ,
พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล แต่ภายหลังทั้งหมดออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์ดังกล่าว
วันเดียวกัน พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งย้ายด่วน พ.ต.อ.วรพงษ์
ฟูตระกูล รอง ผบก.สศก. ออกนอกหน่วย เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหา
โดย พ.ต.อ.วรพงษ์ เคยถูกขอตัวจากพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
จาก
พรรคประชาธิปัตย์ ให้ไปช่วยราชการเรื่องการปราบปรามน้ำมันเถื่อนที่กระทรวงในสมัยที่ดำรงตำแหน่ง
4 ก.ย.
- มีการเปิดเผยข้อมูลว่ารสริน ช่อประดิษฐ ผู้ต้องหาคนสำคัญ ทำธุรกิจส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นธุรกิจ
บังหน้า โดยการสั่งซื้อน้ำมันจาก ปตท. และทีพีไอ เพื่อส่งออก
5 ก.ย.
- มีการเปิดเผยรายละเอียดในธุรกิจส่งออกน้ำมันของกลุ่มผู้ต้องหา โดยการสั่งซื้อน้ำมันจาก
ปตท. และทีพีไอ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่เมื่อมีการ
ส่งน้ำมันออกโดยผ่านทางด่านชายแดนภาคเหนือ น้ำมันที่มีการนำออกไป มีการนำกลับเข้ามาในประเทศอีกครั้งในภายหลังเพื่อเป็นการหมุนเวียน
โดย
ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ และได้รายงานให้รัฐบาลที่มีชวน
หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
ขณะเดียวกันทางด้านตำรวจก็นำกำลังตรวจคนสถานที่ต่างๆ ที่คาดว่าอาจเป็นแหล่งกบดานของผู้ต้องหา
แต่ยังไม่พบตัว
6 ก.ย.
- ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 19 คน ส่วนหนึ่งเป็นชาวอินเดียที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย
โดยกำลังตำรวจสามารถจับกุมได้เพียง 5 คน
เป็นคนไทย 3 คน ไทยเชื้อสายอินเดีย 1 คน และเป็นชาวอินเดีย 1 คน
7 ก.ย.
- ขณะที่กำลังตำรวจยังสืบสวน สอบสวน และตรวจค้นสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นที่หลบซ่อนตัวของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไปแล้ว
ในช่วงก่อนหน้า ก็ได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 9 คน และจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก
1 คน ในวันเดียวกัน ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชุดใหญ่
ซึ่งมี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และอุปทูตกรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประจำอยู่ที่ฮ่องกง ได้เดินทางมาขอข้อมูลจาก
ปปง. เพื่อนำไปตรวจสอบ ว่ามีชาวอเมริกันร่วมกระทำความผิด ด้วยหรือไม่
8 ก.ย.
- ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 44 คน
10 ก.ย.
- ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก 1 คน
11 ก.ย.
- สุขสวัสดิ์ อ่อนน่วม ผู้ต้องหาคนสำคัญได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
18 ก.ย.
- ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 2 คน โดย 1 ใน 2 คือราตรี มะหะหมัด น้องสาวของศรินทร์รา
และรสริน นอกจากนี้ ยังได้มีหมายเรียกลูกชายของ พ.ต.อ.วรพงษ์ ฟูตระกูล อดีตรอง
ผบก.สศก. ที่ถูกสั่งย้าย มาให้ปากคำ
วันเดียวกัน กองบังคับการ สศก. ได้ทำเรื่องขออายัดบัญชีของอลิสา พิศสุวรรณ
ภรรยาของสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ของพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาภายหลังสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้ออกมาบอกว่าเป็นการเข้าใจผิด
แต่ยอมรับว่าภรรยาเคยติดต่อกับผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหาได้เคยซื้อที่ดินจากภรรยาในราคา
1.7 ล้านบาท