“อลงกรณ์” เปิดตัวนอมินีเจ๊แดง พบเป็นน้องสาว "ภูมิธรรม เวชยชัย" มั่นใจเจ๊แดงซุกหมู่บ้านชินณิชาฯโดยใช้นอมินี ยันข้อมูลพร้อมเตรียมยื่น ปปช.ภายใน10วัน พร้อมมอบหมายให้ "กรณ์ จาติกวณิช" ตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ของครอบครัววงศ์สวัสดิ์รวม 7 บริษัท ด้านผลสอบนอมินีชินคอร์ปไม่คืบ “พาณิชย์” อ้างเหตุผลเดิมรอข้อมูลแบงก์ไทยพาณิชย์ ลั่นขีดเส้นตาย 21 เม.ย.นี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบทุจริตของพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบความเป็นเจ้าของหมู่บ้านชินณิชา วิลล์ ของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย ว่า ได้มอบหมายให้นายกรณ์ จาติกวณิช รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ของครอบครัววงศ์สวัสดิ์รวม 7 บริษัท

ประกอบด้วยบริษัทเอ็มลิงค์,บริษัททราฟฟิก คอนเนอร์ โฮลดิ้ง,บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น,บริษัทจีสตีล,บริษัทวินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน),บริษัทสร้างสินพร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทพอร์ทัล เน็ต จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ยังให้นายกรณ์ประสานในการตรวจสอบกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) กรณีซื้อโครงการการ์เด้น ซิตี้ ลากูน ก่อนจะมาก่อตั้งเป็นชินณิชา วิลล์ ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ และให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการให้สินเชื่อโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อซื้อโครงการนี้ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ด้วย

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ยังได้พบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีเส้นทางโยงใยว่านางเยาวภาเป็นเจ้าของหมู่บ้านชินณิชา วิลล์ โดยผ่านทางนางสุนิสา ปฐมพฤกษ์ ซึ่งมีนามสกุลเดิมว่า เวชยชัย ซึ่งเป็นน้องสาวของแกนนำในพรรคไทยรักไทย โดยจากหลักฐานพบว่านางสุนิสา เป็นเจ้าของบริษัทสินมหัต ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทสร้างสิน พร็อพเพอร์ตี้ โดยมีความสนิมสนมกับนางเยาวภาทำหน้าที่เสมือนเป็นเลขานุการและยังเป็นกรรมการบริษัทเอ็มลิงค์ และถือหุ้นหลายบริษัทอาทิบริษัทเอ็ม แอสเสท ที่เจ้าของคือนางมณฑาทิพย์ และนายสมชาย โกวิทย์เจริญกุล บริษัทวาย ชินวัตร ซึ่งมีลูกทั้ง3คนของนางเยาวภาถือหุ้นอยู่ บริษัทเอ็ม ช็อป โมบาย ที่มีกรรมการบริหารคือนางมณฑาทิพย์ และน.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ และบริษัทแซนด์ ฮอด พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งน.ส.ชินณิชาเป็นกรรมการบริหารฉะนั้นจึงยืนยันให้เห็นว่าหมู่บ้านชินณิชา วิลล มีความเกี่ยวโยงอย่างไรกับครอบครัววงศ์สวัสดิ์ ทั้งในนิตินัยและพฤตินัย

“สิ่งที่นางเยาวภาจะต้องตอบคำถามคือการถือครองความเป็นเจ้าของโครงการชินณิชา วิลล์ โดยผ่านนางสุนิสาใช่หรือไม่ และขณะเดียวกันนางเยาวภาได้แจ้งทรัพย์สินที่ดิน 8 ไร่ในหมู่บ้านชินณิชา วิลล์ มูลค่า 256 ล้านหรือไม่ และนำเงินที่ไหนมาซื้อที่ดิน ยังไม่รวมตัวบ้านและอาคาร" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวและว่า สำหรับนางวัสสา จีนะวิจารณะ ภรรยาของนายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ อดีตส.ส.กทม. พรรคไทยรักไทย เป็นกรรมการบริหารบริษัทสร้างสินพร็อพเพอร์ตี้ ขณะที่นายเฉลิมชัย เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งทั้งสองคนให้สัมภาษณ์ว่าเป็นผู้เข้าไปบริหารไม่ใช่เป็นเจ้าของ แต่เป็นเพียงผู้บริหารเท่านั้น ดังนั้นตอนนี้จึงได้เบาะแสความคืบหน้ามากขึ้น ที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการซุกหมู่บ้านของนางเยาวภาโดยใช้นอมินี ที่ผ่านนางสุนิสาหรือไม่ และนำเงินมาจากไหนจำนวน 256 ล้านบาท มาซื้อที่ดินในการทำโครงการดังกล่าว รวมทั้งนำเงินจากไหนไปซื้อโครงการนี้จากบสท.จำนวน 800 ล้านบาท

“ผมคิดว่าจากความเชื่อมโยงทั้งหมด เชื่อได้ว่า เจ๊แดงซุกหมู่บ้านโดยใช้นางสุนิสาเป็นนอมินี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของป.ป.ช.ที่จะใช้กฎหมายพิเศษเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตรวจต่างๆ โดยขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดได้เกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะสามารถยื่นให้ตรวจสอบได้ภายใน 10 วัน” นายอลงกรณ์กล่าว

**สอบนอมินีชินคอร์ปไม่คืบ

นางสาวอรจิต สิงคาลวานิช อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นชินคอร์ปว่า ได้ขอความร่วมมือไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อขอให้ส่งเอกสารธุรกรรมทางการเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีด้า โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท กุหลาบแก้ว จำกัด มาให้อีกครั้งภายในวันที่ 21 เม.ย.นี้ ภายหลังจากได้ตรวจสอบเอกสารที่ทั้งสองบริษัทได้ยื่นมายังกรมฯ แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา อีกทั้งจากการรับฟังคำชี้แจงของตัวแทนจากธนาคาร ยังไม่สามารถตอบข้อสงสัยในประเด็นการพิจารณากรณีการซื้อหุ้นชินคอร์ปว่ามีพฤติกรรมถือหุ้นแทนต่างชาติ (นอมินี) ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้อย่างสมบูรณ์

“หลังจากได้รับเอกสารตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้น และได้รับฟังคำชี้แจงจากตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ พบว่า เอกสารที่ได้รับยังไม่ครอบคลุม และไม่สามารถตอบข้องสงสัยบางประเด็นเกี่ยวกับกรณีนอมินีได้ จึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังธนาคารให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้งในส่วนของการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบให้ได้ ภายในวันที่ 21 เม.ย.นี้ และหลังจากนั้นจึงจะทราบว่าจะต้องเชิญผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องรายใด มาชี้แจงข้อเท็จจริงบ้าง ก่อนที่จะสรุปผลออกมาภายในเดือนเม.ย.นี้” นางสาวอรจิตกล่าว

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า บริษัทลูกในเครือชินคอร์ปบางแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนั้น กรมฯ ยังไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในขณะนี้ เนื่องจากการตรวจสอบความเป็นนอมินีของบริษัท กุหลาบแก้ว และบริษัท ซีด้า โฮลดิ้งจะมีผลต่อสถานะของบริษัทลูกภายใต้เครือชินคอร์ปทั้งหมด 5 บริษัทอยู่แล้ว ดังนั้นขณะนี้จะต้องตรวจสอบจุดเริ่มต้นก่อน

อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการถือหุ้นแทนต่างชาติจริงจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 36 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งให้เลิกการถือหุ้น